Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании Совета директоров по вопросу №5 повестки дня: "О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" приняли участие 14 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу №5 повестки дня: "О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" принято.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: "О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
"ЗА" - 13 голосов
"ПРОТИВ" - 1 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
В заседании Совета директоров по вопросу №6 повестки дня: "Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества" приняли участие 14 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу №6 повестки дня: "Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества" принято.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: "Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества":
1. Бернхэм Кристофер
"ЗА" - 13 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос
2. Василенко Анна Геннадьевна
"ЗА" - 13 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос
3. Паркер Кевин
"ЗА" - 13 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов
4. Толкингтон Тимоти
"ЗА" - 13 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов
5. Чернявский Владимир
"ЗА" - 13 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №5 повестки дня: "О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества прибыль МКПАО "ОК РУСАЛ" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №6 повестки дня: "Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) В дополнение к решению Совета директоров Общества от 04 февраля 2026 года (протокол заседания Совета директоров №260201 от 05 февраля 2026 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Бернхэм Кристофер
2. Василенко Анна Геннадьевна
3. Паркер Кевин
4. Толкингтон Тимоти
5. Чернявский Владимир
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2026 года, протокол №260502.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)
Т.В. Атрохова


3.2. Дата 15.05.2026г.