Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Винлаб"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Винлаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155 корп. 2, пом. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052501672112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508070347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58151-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39458; https://corp.winelab.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее "Заседание");
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2026 г. 12 часов 00 минут, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования на Заседании – 12 мая 2026 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении "Кворум".
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 5 440 000 000.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 5 440 000 000 голосами, что составляет 100.0000% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее "Положение"): 5 440 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Кворум - 100%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 440 000 000.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее "Положение"): 5 440 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Кворум - 100%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 440 000 000.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее "Положение"): 5 440 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Кворум - 100%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 440 000 000.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 48 960 000 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П по данному вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 48 960 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 48 960 000 000.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся
Число голосов, отданных За каждого кандидата:
1. Виноградов Сергей Александрович - 5 385 600 000.
2. Гришаков Максим Петрович – 5 385 600 000;
3. Кинжигалиев Аскар Гайсанович – 5 385 600 000;
4. Максимов Илья Викторович - 5 385 600 000;
5. Малашенко Николай Геннадьевич – 589 600;
6. Мечетин Александр Анатольевич – 5 385 600 000;
7. Молчанов Сергей Витальевич – 5 385 600 000;
8. Осокин Андрей Анатольевич – 5 385 600 000;
9. Пейзель Елена Яковлевна - 5 385 600 000
10. Прохоров Константин Анатольевич – 5 385 600 000;

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 489 010 400.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: 5 440 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Кворум – 100%.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Золотарев Виктор Андреевич: ЗА – 5 440 000 000 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2. Хусаинов Руслан Мадрисович: ЗА – 5 440 000 000 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
3. Яковлева Анна Николаевна: ЗА – 5 440 000 000 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее "Положение"): 5 440 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 440 000 000.
Кворум - 100%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 440 000 000.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Виноградов Сергей Александрович;
2. Гришаков Максим Петрович;
3. Кинжигалиев Аскар Гайсанович;
4. Максимов Илья Викторович;
5. Мечетин Александр Анатольевич;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Осокин Андрей Анатольевич;
8. Пейзель Елена Яковлевна;
9. Прохоров Константин Анатольевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Золотарев Виктор Андреевич;
2. Хусаинов Руслан Мадрисович;
3. Яковлева Анна Николаевна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Русаудит оценка и консалтинг" (ООО "Русаудит"), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество".
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 15 мая 2026 г., № 01;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-58151-N от 03.07.2007г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DLZ6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN WINELAB/SH ORD UNCTFD REG 0.1 RUB.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Виноградов


3.2. Дата 15.05.2026г.