Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Мостекстильпром"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостекстильпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24 стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700568059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708044914
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05007-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9810
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 14.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18 мая 2026 года, в 12-00 по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, дом 24, стр. 3
2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ:
2.3.1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Мостекстильпром" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.3.2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии АО "Мостекстильпром" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.3.3. О предложении не проводить ежегодную аудиторскую проверку Общества.
2.3.4. Созыв/проведение годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.3.5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром", а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.
2.3.6. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.
2.3.7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.3.8. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.3.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром"; порядка направления акционерам Общества бюллетеней для голосования.
2.3.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром" и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.
2.5. Категория акций: обыкновенные
2.6. Дата государственной регистрации: 12.07.2013
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05007-A




3. Подпись
3.1. Управляющий
А.А. Ершов


3.2. Дата 15.05.2026г.