Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "КБ Электроприбор"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403047857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6453005311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещённое с заочным голосованием
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2026 г.
- место проведения собрания : АО "КБ Электроприбор" г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик д.3, Зал заседания
- время проведения заседания общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) – 10 часов 00 минут.
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 410065, Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3, АО "КБ Электроприбор"
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.06.2026 г. (последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.05.2026 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества на 2026 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия, а также информация о том, кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- по следующему адресу:
-410065, Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3, АО "КБ Электроприбор" (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 16:00 (по местному времени).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: N 1-02-45856-Е, дата регистрации 06.04.2001 года.
- международный код (номер) идентификации акций (ISIN): код не присвоен
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 12.05.2026 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания совета директоров от 12.05.2026 г. № 4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБ Электроприбор"
__________________ Шелухин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2026г. М.П.