Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Приморское"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.
Присутствовали члены Совета директоров:
1.Щекаев Дмитрий Сергеевич
2.Марчак Денис Сергеевич
3.Тоболева Наталья Васильевна
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется, заседание правомочно в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.15. Устава Общества.
Сведения о лицах, подписавших протокол:
Председатель Совета директоров – Тоболева Наталья Васильевна;
Секретарь заседания Совета директоров – Марчак Денис Сергеевич (лицо, проводившее подсчет голосов).
Приглашены:
Тарахно Сергей Александрович – Генеральный директор АО "Приморское".

1.Об отмене решения Совета директоров АО "Приморское" от 13.04.2026 г. (Протокол № 02 от 15.04.2026 г.) по вопросу повестки дня №3 о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Приморское".
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Отменить решение Совета директоров АО "Приморское" от 13.04.2026 г. (Протокол № 02 от 15.04.2026 г.) по вопросу повестки дня №3 о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Приморское" 19 мая 2026 года, а именно:
Не проводить годовое заседание общего собрания акционеров АО “Приморское” (далее – Собрание) по итогам 2025 года 19 мая 2026 года в 10:00 (способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, место проведения заседания: Краснодарский край, Темрюкский район п. Приморский, ул. Гагарина, д. 2) в связи с невозможностью его проведения по техническим причинам.
2. Опубликовать соответствующее сообщение в газете "Тамань".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
15 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
Протокол Заседания Совета директоров № 04 Акционерного общества "Приморское" от 15 мая 2026 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг
Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Приморское" С.А. Тарахно
3.2. Дата: 15.05.2026