Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений повестки дня:
Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов Совета директоров составляет 85,7% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня:
Вопрос №1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям.
Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос №2. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "за" -6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
1) Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО "АВАР" при распределении прибыли по результатам первого квартала 2026 года принять решение о выплате дивидендов из чистой прибыли Общества в размере 6293264 (шесть миллионов двести девяносто три тысячи двести шестьдесят четыре) руб. 60 коп. из расчета 4 (четыре) руб. 60 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 июня 2026 года.
3) Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (30 июня 2026 года), т.е. не позднее 03 августа 2026 года (п.п.6,8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах").
По вопросу №2:
1.Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО "АВАР".
2. Определить:
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. Дата проведения заседания: 19 июня 2026 года
2.3. Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 45 мин
2.5. Место проведения заседания: 180017, г. Псков, ул. Советская д. 108, корпус 7, зал заседаний.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 16 июня 2026 года (включительно)
2.7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные на бумажном носителе бюллетени для заочного голосования: 180017, г. Псков, ул. Советская, д. 108.
2.8. Электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены на сайте Акционерного общества "Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т." в сети "Интернет" по адресу: https://lk/rrost.ru.
2.9. Способы подписания бюллетеней для голосования:
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
2.10 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2026 года
2.11 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001
2.12 Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
3.Утвердить:
3.1 Форму сообщения (приложение №1 к настоящему протоколу) и порядок определения способа доведения сообщения о проведении собрания акционерам:
Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "АВАР" доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества www.zavodavar.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
3.2 Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2026 г.;
- отчет внутреннего аудитора;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в помещении исполнительного органа Общества ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 180017, г. Псков, улица Советская, дом 108, корпус 7, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров. Общество, по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставит копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3.3 Форму и текст бюллетеня для голосования (приложение №2 к настоящему протоколу), способы их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
Бюллетени для голосования предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров следующими способами:
- простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Вручение под роспись бюллетеней осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, в том числе по адресу акционера или по иному адресу.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные на бумажном носителе бюллетени для заочного голосования: 180017, г. Псков, ул. Советская, д.108.
3.4. Проекты решений (приложение №3 к настоящему протоколу) по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2026 года, протокол №4/26.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Куликов


3.2. Дата 15.05.2026г.