Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2026г. в 11.00 ч., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11 мая 2026г.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 703.
Зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 20 352 голосов, что составляет 98.3046% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 20 352
Кворум (%) 98.3046
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 15 000 73.7028
ПРОТИВ 5 352 26.2972
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 20 352
Кворум (%) 98.3046
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 15 000 73.7028
ПРОТИВ 5 352 26.2972
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 20 352
Кворум (%) 98.3046
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: "Убыток Общества по результатам 2025 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям за 2025 года не объявлять и не выплачивать." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 15 000 73.7028
ПРОТИВ 5 352 26.2972
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Убыток Общества по результатам 2025 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям за 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты)."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 20 352
Кворум (%) 98.3046
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: "Дивиденды по акциям за 2025 года не объявлять и не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 15 000 73.7028
ПРОТИВ 5 352 26.2972
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям за 2025 года не объявлять и не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 "Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты)."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 20 352
Кворум (%) 98.3046
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: "Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать; размер, порядок и сроки выплаты не определять." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 15 000 73.7028
ПРОТИВ 5 352 26.2972
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать; размер, порядок и сроки выплаты не определять.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. "Избрание ревизионной комиссии Общества."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 16 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 15 704
Кворум (%) 97.8138
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: "Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:" голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Вафина Лилия Гайфулловна 5 351 34.0741 10 353 65.9259 0 0.0000 0 0.0000
2. Кайнова Ирина Александровна 10 353 65.9259 5 351 34.0741 0 0.0000 0 0.0000
3. Мыльникова Елена Михайловна 10 353 65.9259 5 351 34.0741 0 0.0000 0 0.0000
4. Седова Надежда Семеновна 10 353 65.9259 5 351 34.0741 0 0.0000 0 0.0000
На основании итогов голосования избраны: Кайнова Ирина Александровна, Мыльникова Елена Михайловна, Седова Надежда Семеновна.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов: Кайнова Ирина Александровна, Мыльникова Елена Михайловна, Седова Надежда Семеновна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 "Назначение аудиторской организации Общества."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 20 352
Кворум (%) 98.3046
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: "Назначить Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" (ИНН 6652022791) аудиторской организацией Общества на 2026 год." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 15 000 73.7028
ПРОТИВ 5 352 26.2972
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" (ИНН 6652022791) аудиторской организацией Общества на 2026 год.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 15 мая 2026г.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев


3.2. Дата 15.05.2026г.