Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
открытое акционерное общество "Авангард"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО "Авангард" состоит из девяти членов, в заседании приняли участие (представили письменные мнения) 9 (девять) членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
1. По вопросу повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард", "Об определении способа принятия решения общим собранием акционеров.
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Определить способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. По вопросу повестки дня: Об определении даты и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард".
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард": 19 июня 2026 года в 14-00
1.3. По вопросу повестки дня: Об определении места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард".
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Место проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 лит. А пом. 48Н (ОАО "Авангард").

1.4. По вопросу повестки дня: Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО "Авангард". Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение:
Время начала регистрации участников заседания - с 13 часов 30 минут по московскому времени.
1.5. По вопросу повестки дня: "Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании".
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026г.
1.6. По вопросу повестки дня: "Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования".
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО "Авангард" (Собрание акционеров).

1.7. По вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО "Авангард" по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Авангард".
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО "Авангард" по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Авангард" 25.05.2026

2. По вопросу повестки дня "Утверждения Плана мероприятий и Сметы расходов по подготовке годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард" по итогам 2025г."
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Утвердить План мероприятий (Приложение 1) и Смету расходов по подготовке годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард" по итогам 2025г. (Приложение 2).

3. По вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета за 2025 г. Результаты голосования: "За" - 6 (шесть) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" 3 (три) голоса. Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год (Приложение 3,4).
4. По вопросу повестки дня: "Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора".
Результаты голосования: "За" - 6 (шесть) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" 3 (три) голоса. Принятое решение: принять к сведению заключение ревизионной комиссии, обязательного аудитора и внутреннего аудитора. Общества (Приложение 5)

5. По вопросу повестки дня: "О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Авангард"
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимого по итогам 2025г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

6. По вопросу повестки дня: "О распределении прибыли Общества по результатам 2025 г.". Результаты голосования: "За" - 6 (шесть) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" 3 (три) голоса. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Авангард" утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года в сумме 22 476 000 рублей, направить:
- на выплату дивидендов – 6 743 276,64 рублей.
- на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 300 000,00 рублей;
- на цели развития Общества 15 432 723,36 рублей.

7. По вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивидендов, определении порядка их выплаты"
Результаты голосования: "За" - 6 (шесть) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" 3 (три) голоса. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить размер, порядок и срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 год следующим образом:
- на одну привилегированную акцию типа "А" - 96,48 рублей;
- по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать;
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Рекомендовать собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03.07.2026г.

8. По вопросу повестки дня: О повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров"
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение:
Утвердить, следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

9. По вопросу повестки дня: О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Авангард",
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в 2025г. (по итогам работы за 2025г). кандидатов, предложенных акционерами и рассмотренных ранее на Совете директоров 04.02.2025г. (протокол №6/363 от 06.02.2027г.).

10. По вопросу повестки дня: "О кандидатуре аудитора ОАО "Авангард" на 2025г."),
Результаты голосования: "За" - 6 (шесть) голосов, "Воздержался" - 3 (три) голоса, "Против" - нет. Принятое решение: Одобрить кандидатуру на право заключения Договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Авангард" на 2025 г. и утвердить стоимость услуг по Договору на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Авангард" с *** не боле 800 000 руб. (без учета НДС).
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Авангард" на 2025 г. ***.

11. По вопросу повестки дня: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров"
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Известить акционеров о предстоящем годовом Общем собрании акционеров путем размещения уведомления (Приложение 7) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.avangard.org в установленные законодательством РФ сроки.

12. По вопросу повестки дня: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления".
Принятое решение: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО "Авангард" за 2025 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Общества за 2025 год.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии, заключение внутреннего аудитора.
5. Расчет размера дивидендов (включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты).
6. Информацию об общей сумме невостребованных дивидендов.
7. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседаний или заочного голосования и (или)бюллетеней для голосования выплате дивидендов и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
8. Списки кандидатов в избираемые органы Общества, в том числе с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание в соответствующие органы.
9. Копии выписок из протоколов Совета директоров по подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО "Авангард".
10. Проект решения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард по итогам 2025г.
11. Информация о кандидатуре аудитора.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 26.05.2026г., по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО "Авангард", телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-90), местный тел. 82-16, 81-90, а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Направить акционерам в установленные Законодательством РФ и Уставом ОАО "Авангард" порядке и сроки, следующие документы: Бюллетени для голосования, а также копию сообщения о собрании и памятку по голосованию.

13. По вопросу повестки дня: "Утверждение формы и содержания бюллетеня для голосования на ГЗОСА".
Результаты голосования: "За" - 6 (шесть) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" 3 (три) голоса. Принятое решение: Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение 8.).

14. По вопросу повестки дня: "Назначение секретариата годового заседания Общего собрания акционеров"
Результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Воздержался" - нет, "Против" - нет. Принятое решение: Назначить секретариат Общего собрания акционеров в составе:
***

Информация не приводится в связи с тем, что ОАО "Авангард" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2026г.
2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2026 г. Протокол №7/364


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Домаренко


3.2. Дата 15.05.2026г.