Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Форма проведения голосования: заочное голосование.
Дата проведения заседания: 15 мая 2026 г.
Члены Совета директоров, представившие бюллетени для голосования:
Небесный Дмитрий Иванович, Щёголев Дмитрий Павлович, Козлов Евгений Валентинович, Ковальчук Владимир Николаевич, Лукьянчикова Татьяна Алексеевна.
Председательствует на заседании: Небесный Дмитрий Иванович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Сокращения:
Общество – акционерное общество "Базовый санаторий им. И.М. Ломоносова"
Собрание – годовое общее заседание собрания акционеров Общества.

Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Определение размера оплаты услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2026 год.
3. О премировании генерального директора АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова".

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
Избрать председателем Совета директоров Общества Небесного Дмитрия Ивановича.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

2. Определение размера оплаты услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2026 год.
Формулировка решения:
Определить размер оплаты услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2026 год в сумме 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

3. О премировании генерального директора АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова"
Формулировка решения:
В соответствии с п.5.3 трудового договора с генеральным директором АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова" б/н от 07.05.2025 года выплатить денежное вознаграждение по итогам хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 2-х (двух) должностных окладов генеральному директору АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова" Козлову Евгению Валентиновичу.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

Дата составления протокола: "15" мая 2026 г. Номер протокола - без номера.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 15.05.2026 г. М.П.