Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество Группа Астра
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры программы долгосрочной мотивации сотрудников" принято следующее решение:
"Утвердить изменения к внутреннему документу, регулирующему основные параметры второго цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.".

По второму вопросу повестки дня "Об утверждении внутреннего документа, регулирующего основные параметры программы долгосрочной мотивации сотрудников" принято следующее решение:
"Утвердить внутренний документ, регулирующий основные параметры третьего цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.".
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2026 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 14.05.2026 № СД/ГА-58

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 05.05.2026 № б/н) С.В. Ярцева
3.2. Дата "15" мая 2026 г.