Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое Акционерное Общество "УКБ-Инвест"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "УКБ-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605398225
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672144332
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31640-D от 21.11.2002.
2.1.Годовое общее заседание акционеров ОАО "УКБ-Инвест" будет проводиться 19 июня 2026 года по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 оф.101.
2.2.Заседание акционеров проводится в форме совмещенного заседания с заочным голосованием путем направления бюллетеней для голосования акционерам общества.
2.3.Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 19 июня 2026 года (последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 19 июня 2026г.)
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров : 29 мая 2026г.
2.5.Повестка дня годового общего заседания акционеров:
- Утверждение годового отчёта ОАО "УКБ-Инвест" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2025-го финансового года;
- Выплата (объявление) дивидендов;
- Избрание членов Совета директоров ОАО "УКБ-Инвест";
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "УКБ-Инвест";
2.6. С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2026 года в рабочие дни с 09 часов до 11 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова 32/20 оф.506/1
2.7.Утверждено: Председателем собрания ОАО "УКБ-Инвест" (Протокол от 07 мая 2026 г. № б/н)




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Козлова


3.2. Дата 15.05.2026г.