Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Выборжанин"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2026 года, г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис 202, в 11 час. 30 мин. начало регистрации, в 12 час. 00 мин. начало заседания.
2.4. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Общее количество голосующих акций – 24 249 акций.
Зарегистрировано для участия в заседании – 18 531 акций, или 76,42 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Выборжанин" за 2025 год.
2.5.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2025 года.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров.
2.5.4. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.5.5. Назначение аудиторской организации на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.
Общее число голосов – 24 249. Участвовали в голосовании – 18 531 (76,42 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
"За" - 18 531 (76,42 %)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0


ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.
Общее число голосов – 24 249. Участвовали в голосовании 18 531 (76,42 %). Кворум имеется.
"За" - 18 531 (76,42 %)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3.
Общее число голосов (кумулятивное голосование) – 24 249 х 5 = 121 245.
Участвовали в голосовании – 18 531 х 5 = 92 655 (76,42 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Бабивский Иван Александрович - 15 753
2. Вафауллин Радик Марсович - 29 253
3. Зимина Ольга Викторовна - 3
4. Тарасов Виталий Кондратьевич - 21 928
5. Фахурдинов Румиль Ислямутдинович - 12 273
6. Щепетнева Яна Витальевна - 13 445

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.
Общее число голосов – 24 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года – 11 396.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавших в заседании, по вопросу повестки дня – 5 678 (49.82%). Кворум отсутствует.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.
Общее число голосов – 24 249. Участвовали в голосовании – 18 531 (76,42 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
"За" - 18 531 (76,42 %)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА ПО УКАЗАННЫМ ВОПРОСАМ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Выборжанин" за 2025 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков. Дивиденды не выплачивать. Финансовые средства направить в резервный фонд.
3. Избрать Совет директоров АО "Выборжанин" в соответствии с Уставом в количестве 5 человек:
1. Бабивский Иван Александрович
2. Вафауллин Радик Марсович
3. Тарасов Виталий Кондратьевич
4. Фахурдинов Румиль Ислямутдинович
5. Щепетнева Яна Витальевна
4. Решение по данному вопросу повестки дня не принято, ревизионная комиссия не избрана.
5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Вердиктум" для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.
2.7 Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2026 года, протокол № 38.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решения общим собранием акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов


3.2. Дата 15.05.2026г.