Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601982186
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639001513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32693-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения собрания Совета директоров: 13.05.2026г.
Время проведения заседания:10час. 00мин.
Повестка дня:
Подготовка к годовому общему собранию акционеров.
1.Итоги работы Общества за 2025 год. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
5.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в совет директоров.
6.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Назначение комиссии по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Присутствовали:
1. Абдрахимов Салават Каримович;
2. Полещук Вячеслав Анатольевич;
3. Бондарь Татьяна Валерьевна;
4. Чернобоков Сергей Юрьевич;
5. Кинев Сергей Николаевич
На заседании присутствуют пять членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.
Вопрос №1
Выступил: Генеральный директор Бондарь Татьяна Валерьевна, которая рассказала о результатах работы завода за 2025 год и ознакомила присутствующих с основными показателями.
Голосовали: ЗА - "Единогласно"
Решили: отчет работы общества за 2025 год предварительно принять.
Вопрос №2
Бондарь Татьяна Валерьевна предложила провести Общее собрание акционеров в форме собрания
Голосовали: ЗА - "Единогласно"
Решили: провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания.
Вопрос №3
Решили: назначить датой проведения общего годового собрания акционеров – 17 июня 2026г., начало собрания - 14.00, соответственно датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –24 мая 2026 года.
место проведения – Россия, Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Мира, 20, административное здание ОАО "БЭИЗ"
Голосовали: ЗА "Единогласно"
Вопрос №4
Решили: назначить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 13.30
Голосовали: ЗА - "Единогласно"
Вопрос №5
Выступил: Председатель Совета директоров Абдрахимов Салават Каримович напомнил, что в 2023г. на годовом общем собрании акционеров были избраны семь членов Совета директоров сроком на три года. Соответственно в текущем году требуется переизбрание членов Совета директоров.
Также Абдрахимов Салават Каримович пояснил, что с 01 января 2026 года в РФ меняется порядок избрания Совета директоров: отменяется возможность длительных полномочий (до 3 лет), восстанавливается правило избрания членов Совета директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров Абдрахимов Салават Каримович доложил, что в Совет директоров поступило предложение от акционера о кандидатах в Совет директоров. Акционером были предложены следующие кандидатуры:
1.Брусницына Наталья Валерьевна
2.Брусницын Николай Владимирович
3.Абдрахимов Салават Каримович
4.Кинев Сергей Николаевич
5.Бондарь Татьяна Валерьевна
6.Полещук Вячеслав Анатольевич
7.Чернобоков Сергей Юрьевич
Голосовали: ЗА - "Единогласно"
Решили: включить в список для выбора в Совет директоров следующие кандидатуры:
1.Брусницына Наталья Валерьевна
2.Брусницын Николай Владимирович
3.Абдрахимов Салават Каримович
4.Кинев Сергей Николаевич
5.Бондарь Татьяна Валерьевна
6.Полещук Вячеслав Анатольевич
7.Чернобоков Сергей Юрьевич
Вопрос №6
Председатель Совета директоров Абдрахимов Салават Каримович, который напомнил, с 1 января 2023 года в силу вступивших изменений в Гражданском кодексе РФ и Законе об АО, которые освободили непубличные общества от обязанности проводить аудит, нашему Обществу проведение аудита не обязательно.
Также Абдрахимов Салават Каримович предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать, а полученную по итогам 2025г. сумму прибыли использовать на модернизацию основных средств Общества.
Решили: предварительно утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2025 год.
2.Распределение прибыли ОАО "БЭИЗ", выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025года.
3.Выборы Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии.
Голосовали: ЗА "Единогласно"
Вопрос №7
Решили: утвердить состав комиссии по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в составе двух человек:
1.Бондарь Татьяна Валерьевна
2.Шарафутдинова Вера Лаврентьевна.
Голосовали: ЗА "Единогласно"
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 13.05.2026г., протокол №2/2025.
Регистрационный номер и дата регистрации выпуска акций: №1-01-32693-D от 05.11.2014г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.В. Бондарь
3.2. Дата: 15.05.2026