Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Выборжанин"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов совета директоров эмитента. Кворум имеется.
Вопрос 1. Результаты голосования: "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 2. Результаты голосования: "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Избрать председателем Совета директоров АО "Выборжанин" Вафауллина Радика Марсовича.
2.2.2. Утвердить персональный состав Правления АО "Выборжанин":
– Бабивская Регина Радиковна (доля в уставном капитале общества – 6,19 %, доля обыкновенных акций – 6,19 %);
– Демьянов Михаил Александрович (доля в уставном капитале общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
– Зимина Ольга Викторовна (доля в уставном капитале общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
– Полухин Сергей Борисович (доля в уставном капитале общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
– Устинова Наталья Викторовна (доля в уставном капитале общества – 0,31 %, доля обыкновенных акций – 0,31 %);
– Фахурдинов Румиль Ислямутдинович – председатель Правления (доля в уставном капитале общества – 8,09 %, доля обыкновенных акций – 8,09 %).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2026 года, протокол № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов


3.2. Дата 15.05.2026г.