Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Системы управления и приборы"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Системы управления и приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня: кворум имелся.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 2: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Вопрос повестки дня № 4: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2 (в части о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента):
Утвердить кандидатов для избрания в совет директоров АО "СУП":
Информация Обществом (эмитентом) не раскрывается в соответствии со вторым и пятым абзацами пункта 1 постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и пунктом 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "СУП" принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах":

— по обыкновенным акциям Общества в размере 148 рублей на одну обыкновенную акцию;
— по привилегированным акциям Общества в размере 148 рублей на одну привилегированную акцию.
Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение указанных дивидендов: 07 июля 2026 года

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02/26 от 15.05.2026

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен;
Акции привилегированные именные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 13.08.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Е. Т. Гамбашидзе
(подпись)

3.2. Дата "15" мая 2026 года М.П.