Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 19 июня 2026 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, переулок Фрунзе,15, второй этаж, актовый зал;
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10:00 по местному времени;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09:00 по местному времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- по адресу: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, кабинет бухгалтерии, 1 этаж, в рабочие дни с 8-00 часов по 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 по местному времени;

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко от 14.05.2026 г., протокол №2, составлен 14.05.2026 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо, так как созывается годовое общее собрание акционеров по решению Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 15.05.2026г.