Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Системы управления и приборы"
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Системы управления и приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2026;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 3, литера А, отель "Белое дерево", 4 этаж, конференц-зал;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 12-00;
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194064, Санкт-Петербург, а/я 17.
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11-00.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): бюллетени для голосования принимаются по почтовому адресу до 23 часов 59 мин. 59 сек. 22 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2026.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета АО "СУП" за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СУП" за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов совета директоров АО "СУП".
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО "СУП".
6) Назначение аудиторской организации.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.7, литера А, помещ. 40Н в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8 (812) 320-23-94. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия указанного решения: 14.05.2026.
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 02/26 от 15.05.2026 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Е. Т. Гамбашидзе
(подпись)

3.2. Дата "15" мая 2026 года М.П.