Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Тулиновский элеватор"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тулиновский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396140, Воронежская область, Панинский район, рп Панино, ул. Железнодорожная д.52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600510053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3621000697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40257-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3621000697
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для принятия решений - имеется.
Решения по всем вопросам приняты единогласно: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н., которая предложила принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Предложила определить способ принятия решений общим собранием акционеров – голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается, с заочным голосованием на основании п. 2 ст. 50.1 ФЗ "Об акционерных обществах").
Предложила:
1) провести годовое заседание общего собрания акционеров 19 июня 2026 года;
2) утвердить место проведения заседания - Воронежская обл., Панинский район, рп Панино ул. Железнодорожная, дом 52;
3) утвердить время проведения заседания - начало собрания в 13 часов 30 минут;
4) время начала регистрации акционеров — 13 часов 00 минут.
5) определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - не позднее 16 июня 2026 года. Заполненные бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены) по адресу регистратора Общества - Воронежский филиал АО "Новый регистратор" - 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
Предложила определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в заседании общего собрания с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на предыдущем годовом собрании акционеров от 19 июня 2025 года не было принято решение о выплате дивидендов).
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается, с заочным голосованием на основании п. 2 ст. 50.1 ФЗ "Об акционерных обществах").
1) провести годовое заседание общего собрания акционеров 19 июня 2026 года;
2) утвердить место проведения заседания - Воронежская обл., Панинский район, рп Панино ул. Железнодорожная, дом 52;
3) утвердить время проведения заседания - начало собрания в 13 часов 30 минут;
4) время начала регистрации акционеров — 13 часов 00 минут.
5) определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - не позднее 16 июня 2026 года. Заполненные бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены) по адресу регистратора Общества - Воронежский филиал АО "Новый регистратор" - 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в заседании общего собрания с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на предыдущем годовом собрании акционеров от 19 июня 2025 года не было принято решение о выплате дивидендов).
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

По второму вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. с текстом годового отчета Общества за 2025 год и предложила предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров, включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров, включить годовой отчет Общества за 2025 год в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, в частности:
- утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
- утвердить рекомендации совета директоров по выплате дивидендов:
а) дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
б) дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
- утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
- утвердить рекомендации совета директоров по выплате дивидендов:
а) дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
б) дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового 2025 года.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе о дивидендах за 2025 год) и убытков по результатам финансового 2025 года.
4. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового 2025 года.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе о дивидендах за 2025 год) и убытков по результатам финансового 2025 года.
4. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

По пятому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 мая 2026 года.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 мая 2026 года.

По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила:
- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции;
- направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 29 мая 2026 г.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции;
- направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 29 мая 2026 г.

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год, аудиторское заключение о ней;
3) информация о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение:
Совет директоров:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Кобелев Евгений Александрович;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.
Ревизионная комиссия:
Самара Ольга Валерьевна
Ворон Юлия Вадимовна;
Саприна Елена Николаевна.
Аудиторская организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации "Содружество", Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.
4) рекомендации совета директоров общества относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и об их согласии на выдвижение, а также заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
6) другая информация (материалы), которая предусмотрена уставом и законодательством РФ.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2026 г до 19 июня 2026 года кроме выходных и праздничных дней по следующим адресам:
• Воронежская обл., Панинский район, рп Панино ул. Железнодорожная, дом 52, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов,
• Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 417, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.
Копии документов предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров в течение семи рабочих дней с даты поступления данного требования. За предоставление копий взимается плата, которая не может превышать затрат на их изготовление.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год, аудиторское заключение о ней;
3) информация о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение:
Совет директоров:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Кобелев Евгений Александрович;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.
Ревизионная комиссия:
Самара Ольга Валерьевна
Ворон Юлия Вадимовна;
Саприна Елена Николаевна.
Аудиторская организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации "Содружество", Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.
4) рекомендации совета директоров общества относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и об их согласии на выдвижение, а также заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
6) другая информация (материалы), которая предусмотрена уставом и законодательством РФ.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2026 г до 19 июня 2026 года кроме выходных и праздничных дней по следующим адресам:
• Воронежская обл., Панинский район, рп Панино ул. Железнодорожная, дом 52, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов,
• Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 417, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.
Копии документов предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров в течение семи рабочих дней с даты поступления данного требования. За предоставление копий взимается плата, которая не может превышать затрат на их изготовление.

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Предложила направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказными письмами до 29 мая 2026 г.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказными письмами до 29 мая 2026 г.

По девятому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Кобелев Евгений Александрович;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Кобелев Евгений Александрович;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г., код ISIN не присвоен, Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г., код ISIN не присвоен
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2026 года, протокол № б/н.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 15.05.2026 г. М.П.