Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г. "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров Общества: 7
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ 5 "О рекомендациях годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года"
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не выплачивать.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-01-34127-Е от 27.10.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026 г., протокол №2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 15.05.2026г.