Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Липецккурорт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Липецккурорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 398020, Россия, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800826126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4825004613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62258-G
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4825004613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания: годовое общее.
Форма проведения собрания: заседание (собрание).
Дата проведения собрания: 14 мая 2026 г.
Место проведения собрания: 398020, Россия, г. Липецк, ул.Салтыкова-Щедрина, 1 (бухгалтерия).
Время начала проведения заседания: 10.00 ч, время закрытия заседания 10.45 ч.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании годового общего собрания акционеров – 4 мая 2026 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-62258-J от 13.12.1994.
Функции счетной комиссии выполняются уполномоченным лицом регистратора - Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" (ОГРН: 1027100964527, ИНН: 7107039003) Рудневой Светланой Сергеевной по доверенности № 40 от 05.05.2026 г.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 6 повестки.

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса: вопрос 1 - 160 325, вопрос 2 - 160 325, вопрос 3 - 160 325, вопрос 4 - 160 325, вопрос 5 - 641 300, вопрос 6 - 160 325, вопрос 7 - 160 325, вопрос 8 - 160 325.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): вопрос 1 - 160 325, вопрос 2 - 160 325, вопрос 3 - 160 325, вопрос 4 - 160 325, вопрос 5 - 641 300, вопрос 6 - 1 198, вопрос 7 - 160 325, вопрос 8 - 160 325.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): вопрос 1 - 159 127, вопрос 2 - 159 127, вопрос 3 - 159 127, вопрос 4 - 159 127, вопрос 5 - 636 508, вопрос 6 - 0, вопрос 7 - 159 127, вопрос 8 - 159 127.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
3. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
4. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых на заседании по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.
Голосовали: "За" - 159 127, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества (текст годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании), годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании). Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Вопрос 2: Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
Голосовали: "За" - 159 127, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Принято решение:
Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Вопрос 3: О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
Голосовали: "За" - 159 127, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Принято решение:
Прекратить полномочия ранее избранного состава Совета директоров.

Вопрос 4: О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
С учетом действующих на момент проведения настоящего заседания общего собрания акционеров норм Устава ПАО "Липецккурорт", и наличием в повестке дня вопроса №5, решение по которому фиксирует вхождение генерального директора в состав Совета директоров, голосование по вопросу №4 не проводить.

Итоги голосования по этому вопросу не подводятся.

Вопрос 5: Об избрании Совета директоров.
Голосовали: "За" - 636 508, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
Распределение голосов между кандидатами:
№Ф.И.О. кандидатов/Количество голосов
1.Кобзев Анатолий Петрович/ 159 127 (25%)
2. Андреевская Марина Валерьевна /159 127 (25%)
3. Гулидова Ирина Александровна/ 159 127 (25%)
4.Лапшина Наталия Николаевна /159 127 (25%)
5Митновецкий Вадим Феликсович / Вхождение по должности

Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Липецккурорт" на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров кандидатов: Митновецкий Вадим Феликсович, Кобзев Анатолий Петрович, Андреевская Марина Валерьевна, Гулидова Ирина Александровна, Лапшина Наталия Николаевна.

Вопрос 6: Об избрании членов ревизионной комиссии.
Выборы членов ревизионной комиссии признаются не состоявшимися в связи с отсутствием кворума.

Вопрос 7: Об утверждении аудитора Общества.
Голосовали: "За" - 159 127, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Принято решение:
Утвердить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902.

Вопрос 8:Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Голосовали: "За" - 159 127, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Номер и дата протокола общего собрания - № 1 от 14.05.2026 года.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Митновецкий Вадим Феликсович
3.2. Дата: 15.05.2026