Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, стр. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500509626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1121
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
3. О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45017-D от 14.01.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Цыцаркин


3.2. Дата 15.05.2026г.