Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801142681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831013699
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5178
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений советом директоров с данной повесткой дня имелся; "ЗА" - 7 голосов (единогласно) – по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Комбин".
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3. Секретарем собрания назначить Копылову Евгению Анатольевну.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение: определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров общества: 22 июня 2026 года;
место проведения годового заседания общего собрания акционеров общества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 54, офис 10;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 30 минут;
время проведения годового заседания общего собрания акционеров общества: 11 часов 00 минут;
дату окончания приема бюллетеней для голосования (определяемую при голосовании на заседании, совмещенным с заочным голосованием): 19 июня 2026 года (за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров общества).

Третий вопрос повестки дня. Принятое решение:
датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, определить 29 мая 2026 года.

Четвертый вопрос повестки дня. Принятое решение: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение использования в случае необходимости по решениям Совета директоров нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов совета директоров общества.
8.1. Избрание председателя совета директоров общества.

Пятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.kombin.udmnet.ru в установленный Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" срок.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.

Шестой вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Определить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества:
годовой отчет общества за 2025 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год;
аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
заключение внутреннего аудита за 2025 год;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета общества за 2025 год (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
отчет о заключенных обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года (проект распределения прибыли);
сведения о кандидатах для избрания совета директоров и ревизионной комиссии общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; сведения о кандидате в аудиторы общества;
проект устава общества в новой редакции;
проекты решений годового общего собрания акционеров общества.
2. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, могут ознакомиться с вышеперечисленной информацией (материалами) с 25 мая 2026 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении общества по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д.54.

Седьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 года в соответствии с приложением к настоящему протоколу. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

Восьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества.
2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться регистрируемым почтовым отправлением заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 54.

Девятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Комбин" за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2026 года, № б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30784-D от 02.09.1993г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Дрожжин


3.2. Дата 15.05.2026г.