Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заседание, совмещенное с заочным голосованием (собрание).
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188520, Ленинградская область, р-н Ломоносовский, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 29 мая 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 188520, Ленинградская область, р-н Ломоносовский, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, ежедневно (в рабочие дни) с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00, а также в день проведения заседания – в период и по месту его проведения. Ответственным за предоставление информации назначить Строкину С.В.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-09102-J, дата государственной регистрации: 29.09.2003 г; номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 0,001 рубль.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

Совет директоров, протокол № 15-05 от 15.05.2026г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый


3.2. Дата 15.05.2026г.