Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об определении даты, места и времени проведения заседания общего собрания акционеров и адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров;
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
8. О приостановлении направления сообщений и бюллетеней для голосования о проведении заседания или заочного голосования
9. Об итогах оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО "Ленское объединенное речное пароходства за 2025-2026 корпоративный год.
10. О рассмотрении возможности внесения изменений в Положения о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные именные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.; Акции привилегированные именные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов


3.2. Дата 15.05.2026г.