Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "15" мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с "15" по "21" мая 2026 года, дата и время окончания приема бюллетеней: "21" мая 2026 года, 12 час. 00 мин.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Банка.
3. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2025 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
4. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2025 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
5. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
7. Утверждение повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования при проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
10. О проведении оценки работы Совета директоров Банка.
11. Об утверждении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления Банка.
12. Об одобрении решений.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)
А.Е. Егоров


3.2. Дата 15.05.2026г.