Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (далее - собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения собрания акционеров: 14 мая 2026 года.
Место проведения собрания акционеров: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
Время проведения собрания акционеров: 11:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 188 943 500;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров: 188 864 377;
Кворум: 99.9581%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества за отчетный 2025 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2025 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
2.6.1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2025 год.
"ЗА" - 188 852 252 голосов, 99.993580 %
"ПРОТИВ" - 12 120 голосов, 0. 006417%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2025 год.
2.6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год.
"ЗА" - 188 852 252 голосов, 99.993580 %
"ПРОТИВ" - 12 120 голосов, 0. 006417%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2025 год.
2.6.3. О распределении прибыли Общества за отчетный 2025 год.
"ЗА" - 188 852 252 голосов, 99.993580 %
"ПРОТИВ" - 12 120 голосов, 0. 006417%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: Распределить прибыль Общества за отчетный 2025 год следующим образом:
1. Общая сумма чистой прибыли по результатам 2025 года составляет 46 160 547,27 руб.,
из которых направлено на выплату дивидендов акционерам в 2025 году:
? по результатам полугодия 2025 г. 9 465 915,00 руб.
? по результатам девяти месяцев 2025 г. 9 465 915,00 руб.
2. Направить нераспределенную прибыль отчетного года (с учетом выплаты промежуточных дивидендов)
в размере 27 228 717,27 руб.:
? на выплату вознаграждения членам совета директоров 7 700 000,00 руб.
(общая сумма 700 000,00*11=7 700 000,00 руб.);
? на формирование фонда материального поощрения 10 000 000,00 руб.;
? на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями
коллективного договора 1 000 000,00 руб.;
? на формирование фонда социально-культурных мероприятий 2 000 000,00 руб. ;
? на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда 4 000 000,00 руб.;
? на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора
1 536 000,00 руб.;
3. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 992 717,27 руб.
2.6.4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2025 год.
"ЗА" - 188 852 252 голосов, 99.993580 %
"ПРОТИВ" - 12 120 голосов, 0. 006417%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: 1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2025 год не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2025 год не выплачивать.
2.6.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год.
"ЗА" - 188 852 252 голосов, 99.993580 %
"ПРОТИВ" - 12 120 голосов, 0. 006417%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2025 год членам Совета директоров Общества по 700,00 тыс. рублей каждому.
2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
"ЗА" - 188 852 252 голосов, 99.993580 %
"ПРОТИВ" - 12 120 голосов, 0. 006417%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры".
2.6.7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
"ЗА" - 188 852 252 голосов, 99.993580 %
"ПРОТИВ" - 12 120 голосов, 0. 006417%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек.
2.6.8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 511 548 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 510 915 016
КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.9581%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Андреев Андрей Алексеевич 188 852 252
2 Андреев Евгений Андреевич 188 852 252
3 Гикал Борис Николаевич 188 852 252
4 Голубев Виктор Алексеевич 188 852 252
5 Иванов Владимир Ильич 188 852 252
6 Иващенко Константин Александрович 188 852 252
7 Николаев Андрей Иванович 188 852 252
8 Чудин Владимир Анатольевич 188 852 252
"ПРОТИВ" 96 960
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40

РЕШЕНИЕ: Избрать членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатур:
1. Андреев Андрей Алексеевич
2. Андреев Евгений Андреевич
3. Гикал Борис Николаевич
4. Голубев Виктор Алексеевич
5. Иванов Владимир Ильич
6. Иващенко Константин Александрович
7. Николаев Андрей Иванович
8. Чудин Владимир Анатольевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол № 38 от 15.05.2026 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев


3.2. Дата 15.05.2026г.