Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года по инициативе совета директоров.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, о возможности дистанционного участия в заседании, даты и времени проведения заседания, места его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способа подписания бюллетеней.
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
6. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.
7. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по избранию членов совета директоров Общества.
8. О включении кандидатур в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по избранию членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-05510-А, дата регистрации 25.01.2006; Акции привилегированные первого типа, номер государственной регистрации выпуска 2-02-05510-A, дата регистрации 06.08.2014.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Токин


3.2. Дата 15.05.2026г.