Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Парнас-М"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок
1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301
1.5. ИНН эмитента: 7830001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
В заседании участвуют 5 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Результаты голосования:
Голосовали "За" - 5 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием по вопросам повестки дня.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания: "19" июня 2026 г.;
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. "19" июня 2026 г.;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 30 мин. "19" июня 2026 г.;
Место проведения заседания: 194292, Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "25" мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) (указать номер вопроса) повестки дня общего собрания акционеров: нет;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "16" июня 2026 г., не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества : Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок, установленный п. 12.14 Устава Общества, предложения о внесении вопросов повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества не направили.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено Уставом Общества.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не при меняются.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год Акционерного общества "Парнас-М".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества "Парнас-М".
3. О распределении прибыли Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2025 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Назначение аудитора Акционерного общества "Парнас-М".
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М".
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Парнас-М".

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества за 2025 г.;
2) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г., аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. (если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным);
4) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
6) проекты решений общего собрания акционеров;
7) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Парнас-М";
8) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций АО "Парнас-М";
9) рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов за 2025 год.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу, указанному в сообщении о проведении заседания, ежедневно в период с 29 мая 2026 года по 18 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 194292, Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4.
Определить:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заседания, совмещенного с заочным голосованием: 194292, Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

По второму вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 21 день до даты проведения.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по итогам 2025 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли.

По пятому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.П.Удачин
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2026 года М.П.