Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО "КАДВИ" состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 10 членов наблюдательного совета, что составляет 100% от общего количества голосов.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
2. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
3. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
4. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
5. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
6. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
7. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По первому вопросу повестки дня
1.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "КАДВИ" за 2025 год – 19 июня 2026 года.
1.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
1.3. Место проведения собрания и регистрации участников заседания общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ПАО "КАДВИ".
1.4. Время проведения заседания общего собрания акционеров – 15:00 часов. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 14:00 часов.
1.5. Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в заседании общего собрания акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени:
- через АО "Почта России": 248000, г. Калуга, Бокс № К12;
- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга,
ул. Московская, 247;
- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга,
ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);
- направить регистратору, ведущему реестр акционеров ПАО "КАДВИ", по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.
Бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2025 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием.
1.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.
1.7. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КАДВИ" по итогам 2025 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам 2025 года и выплата дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
1.8. Голосующими акциями являются акции именные обыкновенные бездокументарные.
1.9. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания наблюдательного совета).
1.10. Опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте ПАО "КАДВИ" www.kadvi.ru до 29 мая 2025 года.
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания наблюдательного совета).
1.12. Разослать бюллетени для голосования простыми письмами в адреса акционеров - владельцев обыкновенных акций ПАО "КАДВИ" до 29 мая 2025 года, либо вручить под роспись.
1.13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
- заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
- заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
- заключение внутреннего аудита по итогам 2025 года;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудиторской организации общества;
- рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков общества за 2025 год, выплате дивидендов за 2025 год;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- информация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества;
- заключения наблюдательного совета общества о крупных сделках;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года;
- отчет о заключенных обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
С вышеуказанными материалами можно ознакомиться с 29 мая по 19 июня 2026 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6 этаж, комната 18, отдел управления имуществом, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.
1.14. Утвердить формулировки решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КАДВИ" за 2025 год:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "КАДВИ" за 2025 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке годового заседания общего собрания акционеров.
2. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать.
3. Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью "Национальная аудиторская компания".
4. Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:
Галынский Евгений Николаевич;
Гусев Сергей Александрович;
Гусева Ирина Владимировна;
Ледовский Егор Вячеславович;
Лейковский Юрий Александрович;
Лейковский Владимир Юрьевич;
Лихачев Евгений Иванович;
Лыгин Игорь Викторович;
Прокопенко Артур Александрович;
Родионов Артём Николаевич.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Гаджиева Сиянат Исаевна;
Данилкина Лариса Викторовна;
Карпенко Ольга Анатольевна;
Романова Любовь Викторовна;
Соколова Вера Олеговна.


По второму вопросу повестки дня
Включить в списки для голосования по выборам в члены наблюдательного совета ПАО "КАДВИ" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "КАДВИ" за 2025 год следующих кандидатов:
1. Галынский Евгений Николаевич;
2. Гусев Сергей Александрович;
3. Гусева Ирина Владимировна;
4. Ледовский Егор Вячеславович;
5. Лейковский Юрий Александрович;
6. Лейковский Владимир Юрьевич;
7. Лихачев Евгений Иванович;
8. Лыгин Игорь Викторович;
9. Прокопенко Артур Александрович;
10. Родионов Артём Николаевич.

По третьему вопросу повестки дня
Включить в списки для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ПАО "КАДВИ" на годовом заседании общего собрания акционеров за 2025 год следующих кандидатов:
1. Гаджиева Сиянат Исаевна;
2. Данилкина Лариса Викторовна;
3. Карпенко Ольга Анатольевна;
4. Романова Любовь Викторовна;
5. Соколова Вера Олеговна.

По четвертому вопросу повестки дня
Выдвинуть на назначение годовым заседанием общего собрания акционеров кандидатуру аудиторской организации общества – Общество с ограниченной ответственностью "Национальная аудиторская компания".

По пятому вопросу повестки дня
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "КАДВИ":
1. Чистую прибыль по итогам 2025 год не распределять.
2. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "КАДВИ" за 2025 год (Приложение №3 к Протоколу заседания наблюдательного совета).

По седьмому вопросу повестки дня
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КАДВИ" за 2025 год начальника бюро ценных бумаг ПАО "КАДВИ" Максимову Ирину Александровну.

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым наблюдательным советом принимались решения, связанные с осуществлением определенных прав (выплатой дивидендов и участием в собрании акционеров):
Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.
Акции именные привилегированные бездокументарные тип. А, рег. № 2-01-04848-А от 05.09.2006.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: "15" мая 2026 года, № 02


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский


3.2. Дата 15.05.2026г.