Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата проведения заседания: 19 июня 2026 года.
Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ПАО "КАДВИ".
Почтовые адреса, по которым будут приниматься заполненные бюллетени:
- через АО "Почта России": 248000, г. Калуга, Бокс № К12;
- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга,
ул. Московская, 247;
- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга,
ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);
- направить регистратору, ведущему реестр акционеров ПАО "КАДВИ", по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.
Время проведения заседания: 15:00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 14:00 часов.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам 2025 года и выплата дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, для принятия решений общим собранием акционеров:
Ознакомиться с информацией можно с 29 мая по 19 июня 2026 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6 этаж, комната 18, отдел управления имуществом, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято наблюдательным советом ПАО "КАДВИ" 14 мая 2026 года (протокол № 02 от 15.05.2026).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский


3.2. Дата 15.05.2026г.