Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Изумруд"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: "15" мая 2026г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "21" мая 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Включение вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3.3. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3.4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
2.3.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.3.6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.3.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
2.4. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев


3.2. Дата 15.05.2026г.