Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Радиофизика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2026 г.
2.2. Форма проведения заседания: заочное
2.3. Дата составления протокола: 15.05.2026 г.
2.4. Номер протокола: № 13-2026
2.5. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "Радиофизика" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2.6. По вопросу 4 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты." принято решение:
"Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Радиофизика" в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать.".
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: "За" – "5" голосов; "Против" – "0" голосов; "Воздержался" – "0" голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.7. По вопросу 6 повестки дня "О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества" принято решение:
"1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "Радиофизика".
2. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 19 июня 2026 года;
- место проведения заседания (регистрации участников): город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10;
- время начала заседания – 11 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10 час. 00 мин.
- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125480, город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10;
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер 1-02-02935-А).
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Радиофизика" информации о проведении годового Общего собрания акционеров:
в соответствии с п. 9.10 ст.9 Устава Общества сообщение акционерам ПАО "Радиофизика" о проведении годового Общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в сети "Интернет" (www.radiofizika.ru) не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Радиофизика".
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год и аудиторское заключение о ней;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Заключение внутреннего аудитора;
- Проект распределения прибыли за 2025 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе направляемые в адрес номинального держателя.
7. Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 29 мая 2026 года по рабочим дням с 10.00 до 12.00 часов по адресу: город Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, стр. 12 (отдел кадров).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
9. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Радиофизика", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров), соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня, утвержденным Советом директоров Общества.".
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: "За" – "5" голосов; "Против" – "0" голосов; "Воздержался" – "0" голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан


3.2. Дата 15.05.2026г.