Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО "Костромская городская телефонная сеть" приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется, заседание Совета директоров ОАО "Костромская городская телефонная сеть" является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г.:
Вопрос № 1. О созыве и проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
Вопрос № 3. О привлечении регистратора Общества - АО "Сервис-Реестр" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования.
Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г., принятых Советом директоров:
Вопрос № 1: 1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования, 23 июня 2026 года.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном за-седании общего собрания акционеров – 23 июня 2026 г.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
4. В качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров определить – 29 мая 2026 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
3. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования:
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект изменений в Положение о Совете директоров Общества;
- проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования:
С информацией (материалами) по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кост-рома, ул. Гагарина, д. 6, 3 этаж со 2 июня 2026 года с 13.00 часов до 17.00 часов.
8. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования, в газете "Северная правда" не позднее 1 июня т.г. Акционерам направить сообщение о проведении го-дового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, заказным письмом не позднее 1 июня 2026 года.
Вопрос № 2: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования.
Вопрос № 3: Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров, решения на котором принимаются путем проведения заочного голосования, регистратора Общества - АО "Сервис - Реестр".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00337-А от 25.11.1992 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026 г., № 2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Власов


3.2. Дата 15.05.2026г.