Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Котовскхлеб"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Котовскхлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393192, РФ, Тамбовская область, город Котовск, ул. Проспект Труда, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801013425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6825000450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6825000450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Способ принятия решения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.3.1. Категории (типы) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45022-Е;
2.3.3. Дата гос.регистрации выпуска акций, находящихся в обращении: 24.06.2003г.;
2.3.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
2.4. Дата и место проведения общего собрания – 14 мая 2026 года, здание заводоуправления акционерного общества "Котовскхлеб", расположенное по адресу: 393192, Тамбовская область, город Котовск, проспект Труда, 7, время открытия общего собрания 10:00, время закрытия общего собрания 11:25. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 20 апреля 2026 г.;
2.5. Кворум общего собрания – Зарегистрировались и присутствовали на годовом общем собрании акционеры (представители акционеров), владеющие в совокупности 114933 обыкновенных акций общества, что составляет 78,98 процент от общего количества обыкновенных акций общества, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров. Кворум по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
2.6. Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество "Новый регистратор", г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32; (г. Тамбов, ул. Кронштадская, д. 14, "Тамбовский филиал") Уполномоченное лицо АО "Новый регистратор": Милованова Валентина Евгеньевна.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб":
1. Утверждение годового отчета АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год.
Результаты голосования по отчету, предоставленному на годовом общем собрании: "ЗА" - 114933, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год.
Результаты голосования: "ЗА" - 114933, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Котовскхлеб" по результатам 2025 отчетного года.
Результаты голосования: "ЗА" - 114933, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата ЗА (голосов)
Буланов Виктор Сергеевич 111200
Моисеева Марина Александровна 122400
Смирнов Вячеслав Васильевич 111199
Против (голосов) нет
Воздержались (голосов) нет
Решение принято.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата ЗА (голосов) Против (голосов) Воздержались (голосов)
Карпова Галина Анатольевна 114933 нет нет
Косырихина Ольга Леонидовна 114933 нет нет
Косякин Николай Алексеевич 114933 нет нет
Решение принято.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 114933, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 "Утверждение годового отчета АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год" принято решение:
Утвердить годовой отчет АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год.
По вопросу № 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год" принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год.
По вопросу № 3 "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Котовскхлеб" по результатам 2025 отчетного года" принято решение:
В связи с получением чистого убытка в сумме 7143 тыс. рублей за 2025 год, дивиденды по результатам работы Общества в 2025 году не выплачивать, убыток отчетного периода не распределять.
По вопросу № 4 "Избрание членов Совета директоров Общества" принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Моисеева Марина Александровна
Буланов Виктор Сергеевич
Смирнов Вячеслав Васильевич
По вопросу № 5 "Избрание членов ревизионной комиссии Общества" принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Карпова Галина Анатольевна
Косырихина Ольга Леонидовна
Косякин Николай Алексеевич
По вопросу № 6 "Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год" принято решение:
ООО "Межрегиональный центр по налогооблажению в городе Тамбове" (ООО "МЦНТ") ОГРН 1026801156117, расположенное в г. Тамбове, ул. К. Маркса, д. 150/14 оф. 25. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" - (СРО ААС) назначить аудиторской организацией АО "Котовскхлеб" на 2026 год.

Дата составления и номер протокола общего собрания - б/н от 14.05.2026 года.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Валерий Васильевич
3.2. Дата подписи: 15.05.2026 г. М.П.