Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Строймеханизация"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета АО "СМ" за 2025 год.
2. О предварительном утверждении заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "СМ" за 2025 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, а также о рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (убытков) по итогам работы АО "СМ" за 2025 год.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год.
5. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "СМ".
6. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО "СМ".
7. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "СМ".
8. Об установлении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "СМ". Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "СМ".
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров АО "СМ" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "СМ.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии АО "СМ" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "СМ.
11. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО "СМ" для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "СМ".
12. Об определении порядка сообщения акционерам АО "СМ" о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "СМ".
13. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "СМ".
14. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "СМ".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
– акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 1-01-40360-F, 18.12.1992,
– акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 2-01-40360-F, 18.12.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Дмитриев


3.2. Дата 15.05.2026г.