Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455003006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45487-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № б/н
Заседания Совета директоров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот"

г. Саратов 14 мая 2026 года

Начало заседания: 13 час. 50 мин.
Окончание: 14 час. 10 мин.
Место проведения собрания: по месту нахождения общества: г. Саратов, ул. Астраханская, дом 88.
Присутствовали члены совета директоров:
Алатырев Виктор Анатольевич
Вачугов Андрей Юрьевич
Мундштуков Михаил Сергеевич
Зелепукин Вячеслав Юрьевич
Чекулаев Константин Игоревич
Усов Владимир Николаевич
Шульман Геннадий Геннадиевич
Фадеев Александр Владимирович
Грищенко Андрей Анатольевич.

Отсутствовали: отсутствующих нет.

Итого присутствовало 9 из 9 членов Совета директоров, что составляет 100%. В соответствии со статьёй 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров соблюдён, совет директоров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий - Вачугов Андрей Юрьевич


Повестка дня заседания:

Об избрании Председателя Совета директоров.

Слушали:
По вопросу повестки дня заседания выступил Зелепукин Вячеслав Юрьевич и предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" Вачугова Андрея Юрьевича.

По вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" Вачугова Андрея Юрьевича.


Председатель заседания А.Ю.Вачугов


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Зелепукин


3.2. Дата 15.05.2026г.