Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "АРМАДА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении текста сообщения о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении секретаря заседания годового Общего собрания акционеров Общества"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов, а именно:
• Лукин Сергей Юрьевич
• Дятлов Олег Александрович
• Мельникова Екатерина Владимировна
• Чекалкин Владимир Владимирович
• Савич Владислав Юрьевич
• Панкина Анна Александровна".

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов, а именно:

• Воробьева Екатерина Александровна
• Подорожная Елена Евгеньевна
• Старикова Елена Александровна
• Рассказова Елизавета Васильевна
• Сиднева Анна Владимировна
• Шадрин Даниил Владимирович".

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества".

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Провести годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание годового Общего собрания акционеров или заседание).
Утвердить:
- дату проведения заседания годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2026 г.
- место проведения заседания: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20.
- время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.
- смету расходов на проведение заседания годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)".

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, является 28 мая 2026 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 28 мая 2026 г. (на конец дня)".

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год".

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"1. Направить сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 мая 2026 г.
2. Направить Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2026 г.
3. Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).
4. Определить "19" июня 2026 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Определить, что бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.
5. Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2026 г.".

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Утвердить текст сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2)".

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в заседании на годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на годовом Общем собрании акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества за 2025 год;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО "Фирма Аудитинформ";
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год;
7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО "Фирма Аудитинформ";
8) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
9) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10) Проекты решений заседания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
11) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с "01" июня 2026 года по "21" июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием".
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) и проекты решений заседания на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №4)".
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Поручить генеральному директору Общества Чекалкину В.В.:
- обратиться к регистратору Общества ООО "Реестр-РН" с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- заключить с ООО "Реестр-РН" от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением заседания на годовом Общем собрании акционеров Общества".

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Аудиторскую организацию Общества на 2026 год не избирать. Вынести вопрос об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год дополнительно на рассмотрение на заседании Общего собрания акционеров Общества".

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "АРМАДА" за 2025 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Фирма Аудитинформ" от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 года не представляется возможным".

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2025 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2025 год".

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 июня 2026 года, Савича Владислава Юрьевича.".
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 15 мая 2026г .

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин


3.2. Дата 15.05.2026г.