Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие); способ принятия решений - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2026.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, 2 этаж, актовый зал.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин. по местному времени, начало регистрации участников заседания: 09 час. 00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, либо бюллетени могут быть лично сданы по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, к. 2, 1 этаж.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия), в форме заседания): 09 час. 00 мин. по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования),(также в случае проведения заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания акционеров): 15.06.2026.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества): 24.05.2026.

2.7. Повестка дня (заседания) общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе".
9. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" в новой редакции.
10. Избрание Совета директоров Общества
11. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению (заседания) общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, кабинет 212. Дополнительно Общество может размещать информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) (акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня):
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе".
Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.05.2026.
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол №5, дата составления протокола: 15.05.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Захаревич


3.2. Дата 15.05.2026г.