Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Раговский Д.В.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" принять решения по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор перевода долга и уступки прав требования № 2708-68 от 23 апреля 2026 г. между и Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" и Акционерным обществом "Уралэлектромедь"
3. Принятие решений об обращении ПАО "РЗ ОЦМ" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в Устав ПАО "РЗ ОЦМ" изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
4. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ПАО "РЗ ОЦМ" - Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания".

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "РЗ ОЦМ". Определить способ принятия решений общим собранием: заочное голосование.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ": 18 июня 2026 года.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" - 25 мая 2026 года.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ":
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор перевода долга и уступки прав требования № 2708-68 от 23 апреля 2026 г. между и Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" и Акционерным обществом "Уралэлектромедь"
3. Принятие решений об обращении ПАО "РЗ ОЦМ" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в Устав ПАО "РЗ ОЦМ" изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
4. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ПАО "РЗ ОЦМ" - Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания".

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" (образец формулировок решений прилагается).

7. Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров зарегистрированным почтовым отправлением (заказным письмом) и опубликовать в газете "Областная газета" в срок до 28 мая 2026 года. Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд.1, ПАО "РЗ ОЦМ".

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ":
- отчет оценщика Уральская торгово-промышленная палата (союз) о рыночной стоимости акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу (Отчет об оценке № 144-26 от 19 февраля 2026 г.);
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акции Общества, с указанием цены выкупа акции;
- заключение Совета директоров о крупной сделке;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ".
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 29 мая 2026 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, заводоуправление ПАО "РЗ ОЦМ", ком. 307.

9. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену выкупа акции Обществом у акционеров, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в размере 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную акцию исходя из (и не ниже) рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО "РЗ ОЦМ", определенную оценщиком - Уральская торгово-промышленная палата (союз) в размере 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) рубля (согласно Отчету об оценке № 144-26 от 19.02.2026г.).

10. Утвердить заключение Совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ" о крупной сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026г. № б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.


3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2024-2-1049 от 25.09.2024, 2d8cdd24-631f-4ed7-a0c1-4438eff6c5ae от 28.08.2024)
А. С. Азанов


3.2. Дата 15.05.2026г.