Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Участие в голосовании приняли 3 (три) из 3 (трех) членов совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
По первому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Винченцо Трани, который предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Полещука Ярослава Николаевича с 14 мая 2026 г.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Полещука Ярослава Николаевича с 14 мая 2026 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Трани Винченцо, Полещук Ярослав Николаевич, Чораян Григорий Ованесович.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Генерального директора Общества Полещука Ярослава Николаевича с 14 мая 2026 г.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
ВОПРОС № 2. Об избрании (назначении на должность) Генерального директора Общества.
По второму вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Винченцо Трани, который предложил избрать с 15 мая 2026 г. на должность Генерального директора Общества Чубакову Светлану Григорьевну.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: избрать с 15 мая 2026 г. Генеральным директором Общества, гражданина Российской Федерации, Чубакову Светлану Григорьевну, ИНН 666007698301 (паспортные данные не раскрываются), сроком на 2 (два) года (основание: п.п. 6 п. 15.2 ст. 15 Устава).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Трани Винченцо, Полещук Ярослав Николаевич, Чораян Григорий Ованесович.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать с 15 мая 2026 г. Генеральным директором Общества, гражданина Российской Федерации, Чубакову Светлану Григорьевну, ИНН 666007698301 (паспортные данные не раскрываются), сроком на 2 (два) года (основание: п.п. 6 п. 15.2 ст. 15 Устава).
Единоличный исполнительный орган не владеет долей в уставном капитале Общества.
Решение по вопросу № 2 повестки дня принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 14.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 14.05.2026 № 14/05-26
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Советник по финансовым вопросам (Доверенность № 93/25П от 12.12.2025)
Е.П. Беляев


3.2. Дата 14.05.2026г.