Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, ост-в Русский, п. Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении программы коммерческих облигаций МКПАО "Т-Технологии".
2. Об утверждении консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации МКПАО "Т-Технологии" и его дочерних предприятий за первый квартал 2026 года.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО "Т-Технологии" за первый квартал 2026 года.
4. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров МКПАО "Т-Технологии".
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям МКПАО "Т-Технологии" по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за первый квартал 2026 года и порядку его выплаты.
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и других вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии".
8. Об утверждении позиции Совета директоров МКПАО "Т-Технологии" относительно повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов


3.2. Дата 14.05.2026г.