Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количество членов Совета Директоров, принявших участие в заседании, совмещенном с заочным голосованием, составляет 9 из 9. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с пунктом 11.8.24 устава Общества, досрочно прекратить полномочия Генерального Директора Герасимова Игоря Владиславовича, последним днем осуществления полномочий считать 15 мая 2026 года.
В соответствии с пунктом 11.8.24 устава Общества, назначить на должность Генерального Директора Яновскую Екатерину Анатольевну на срок 5 (пять) лет, с 16 мая 2026 года по 15 мая 2031 года (включительно), утвердить условия трудового договора с Генеральным Директором согласно представленному проекту.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2026 г., протокол № 7/2026.

2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного единоличным исполнительным органом (Генеральным Директор), – Яновской Екатерины Анатольевны – 0,0216%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0,0237%.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Представитель по доверенности)
М.С. Прибылова


3.2. Дата 14.05.2026г.