Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 13.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта АО "Гипрониигаз" за 2025 год.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "Гипрониигаз" по результатам 2025 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО "Гипрониигаз" и рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению кандидатуры аудитора на 2026 год.
5. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз" по итогам 2025 года.
6. Об определении даты, места, времени и формы проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового заседания общего собрания акционеров.
7. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении формы сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз".
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Об утверждении проектов формулировок решений повестки для годового заседания общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз".
2.4. Вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Ванягин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2026г. М.П.