Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество " "СЕМИБРАТОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " "СЕМИБРАТОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601065821
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7609001719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07925-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.1. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения годового заседания общего собрания акционеров, почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования.
1.2. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
1.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.7. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
1.8. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.
1.9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
4. Утверждение исполняющего функции счетной комиссии.
5. Утверждение отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
7. Об аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
8. Последующее одобрение (предоставление согласия на совершение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении (одобрении) условий Дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "СЗГО" управляющей организации ООО "ТЛП Менеджмент" от 21.11.2024.
10. Об утверждении (одобрении) условий Дополнительного соглашения №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "СЗГО" управляющей организации ООО "ТЛП Менеджмент" от 21.11.2024.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-01-07925-A,
Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.
дата государственной регистрации выпуска: 19.01.1993 г.,
ISIN код RU0001206427;

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-07925-A,
Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.
дата государственной регистрации: 19.01.1993 г.,
ISIN код RU0001206435



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТЛП МЕНЕДЖМЕНТ"
З.К. Махачева


3.2. Дата 14.05.2026г.