Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "14" мая 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "14" мая 2026 года.
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Комбанка "Химик", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк "Химик" за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2025 года.
3. О назначении аудиторской организации Банка на 2026 год.
4. О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк "Химик".
5. О предложениях по кандидатурам в состав Совета директоров ПАО Комбанк "Химик".
6. Информация об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.04.2026 года в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У об отнесении ПАО Комбанк "Химик" ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1).

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "14" мая 2026 года, Протокол № 5/26.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.

Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк "Химик" и результаты голосования по ним:

По пятому вопросу повестки дня (О предложениях по кандидатурам в состав Совета директоров ПАО Комбанк "Химик"):

Сформировать список кандидатур в количестве 5 (пять) членов в состав Совета директоров ПАО Комбанк "Химик", включив в данный список следующих лиц:
Информация о членах Совета Директоров не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.

Результаты голосования: "За" - 5 голосов. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров


3.2. Дата 14.05.2026г.