Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2026;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ("ГЗОСА") ПАО "Нанософт".
2. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня ГЗОСА ПАО "Нанософт".
3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГЗОСА.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Рассмотрение и утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров ПАО "Нанософт" по вопросу определения (установления) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам с даты их переизбрания в Совет директоров ПАО "Нанософт" в 2026 году.
6. Освобождение от должности руководителя структурного подразделения ПАО "Нанософт", ответственного за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля.
7. Избрание Председательствующего на ГЗОСА.
8. Включение в список кандидатур для назначения ГЗОСА аудиторской организацией ПАО "Нанософт" для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Нанософт" за 2026 год по РСБУ, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО "Нанософт" за 2026 год по МСФО.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 14.05.2026г.