Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, помещ. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602096363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663004090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40183-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2026г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7, конференц-зал корпуса 1-2.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14час. 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Автоматика", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2025 год.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
3) О дивидендах по акциям ПАО "Автоматика"
4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "Автоматика".
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудиторcкой организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос Повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 79 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 79 228
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 60 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.867118%

Собрание акционеров приняло решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Автоматика", в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), за 2025 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 60 108 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 60 108 100.000000
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).

Второй вопрос Повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 79 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 79 228
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 60 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.867118%


Собрание акционеров приняло решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 60 108 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 60 108 100.000000


Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).

Третий вопрос Повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 79 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 79 224
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 60 104
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.865899%
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
Собрание акционеров приняло решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Автоматика" по итогам работы за 2025 год не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 60 100 99.993345
"ПРОТИВ" 4 0.006655
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 60 104 100.000000
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).

Четвертый вопрос Повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 554 596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 554 596
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 420 756
КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.867118%
Собрание акционеров приняло решение:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Роднищева Галина Николаевна
2. Бехов Николай Леонидович
3. Золотухина Галина Михайловна
4. Сунцова Наталья Юрьевна
5. Звягин Александр Александрович
6. Ладова Светлана Васильевна
7. Сунцов Николай Евгеньевич

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Роднищева Галина Николаевна 60 114
2 Бехов Николай Леонидович 60 107
3 Золотухина Галина Михайловна 60 107
4 Сунцова Наталья Юрьевна 60 107
5 Звягин Александр Александрович 60 107
6 Ладова Светлана Васильевна 60 107
7 Сунцов Николай Евгеньевич 60 107
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 420 756

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Решение принято (т.к. в соответствии с требованием действующего законодательства РФ избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов).

Пятый вопрос Повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 79 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 77 231
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 58 111
КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.243102%
Собрание акционеров приняло решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Автоматика" в следующем составе:
Дмитриев Александр Евгеньевич
Ковылова Ольга Евгеньевна
Деревенских Анна Владимировна


Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Дмитриев Александр Евгеньевич 58111 100.00 0 0 0 0
2 Ковылова Ольга Евгеньевна 58111 100.00 0 0 0 0
3 Деревенских Анна Владимировна 58111 100.00 0 0 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.
Решение принято.

Шестой вопрос Повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 79 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 79 228
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 60 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.867118%
Собрание акционеров приняло решение:
Утвердить аудиторской организацией Общества ООО "ВиндМил Консалтинг Групп"
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 60 108 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 60 108 100.000000

Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).


Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "13" мая 2026 г. (без номера)
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 141,291 (руб.). Всего 57544 (шт);
-Акция привилегированная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 125 (руб.). Всего 21684 (шт).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Сунцова


3.2. Дата 13.05.2026г.