Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 2:

Об одобрении совершения крупной сделки – договор на выполнение комплекса работ по строительству правого тоннеля на объекте: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе).

"ЗА" - 10 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 2:
Одобрить совершение крупной сделки – договор на выполнение комплекса работ по строительству правого тоннеля на объекте: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе), на следующих существенных условиях:
1. Стороны:
Заказчик – Государственная компания "Российские автомобильные дороги"; Подрядчик – выбирается по результатам закрытого конкурса, проводимого в электронной форме.
2. Предмет сделки: выполнение комплекса работ по строительству правого тоннеля на объекте: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе).
3. Начальная (максимальная) цена Договора: 25 887 787 790 (двадцать пять миллиардов восемьсот восемьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС, по ставке, установленной действующим законодательством.
4. Авансирование работ: 30 % от Цены Договора.
5. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 декабря 2028 года.
6. Иные условия: Уменьшение цены Договора без изменения иных существенных условий, одобренных Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги", не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 04.05.2026 по 08.05.2026. Дата определения результатов заочного голосования: 08.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от 14.05.2026 № 280.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 14.05.2026г.