Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "14" мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "20" мая 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
2. О рассмотрении промежуточных контрольных результатов по состоянию на 01.04.2026 и за 3 месяца 2026 года реализации Программы (стратегии) развития Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на 2026-2030 годы.
3. Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2025 год.
5. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита на III квартал 2026 года.
6. О согласовании изменений, вносимых в Устав Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
7. Об определении и согласовании цены покупки недвижимого имущества.
8. О рассмотрении аудиторского заключения и письменной информации независимого аудитора ООО "Интерком-Аудит" по результатам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год, подготовленной в соответствии с Правилами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заключения по результатам обзорной проверки сокращенной промежуточной финансовой отчетности Банка за период 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
9. Об оценке качества проведения аудиторской проверки в рамках основных стратегий проведения и подхода к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и эффективности взаимодействия с аудитором Банка.
10. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
11. О рассмотрении рекомендаций Тематического комитета по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров Банка по утверждению аудитора Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на 2026 год.
12. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) по состоянию на 01.01.2026.
13. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.
14. Об утверждении отчета об оценке эффективности работы органов управления Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.
15. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 12 месяцев 2025 года.
16. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на 01.04.2026, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.04.2026.
17. Об утверждении планируемой продолжительности времени работы (функционирования) технологических процессов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в III квартале 2026 года.
18. О предварительном утверждении годового отчета Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 14.05.2026г.