Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об оперативных итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 1 квартал 2026 год.
2. О работе с проблемной задолженностью в 2025 году.
3. Оценка состояния корпоративного управления ПАО "РосДорБанк" в 2025 году.
4. Информация о работе Комитетов Совета Банка в 2025 году.
5. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО "РосДорБанк" по состоянию на 01.04.2026г.
6. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов "Российского акционерного коммерческого дорожного банка" (публичное акционерное общество) в новой редакции.
7. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "РосДорБанк".


3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин


3.2. Дата 14.05.2026г.